虛假交易商風(fēng)險(xiǎn)是一種非常嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)。這些交易商打著“黃金投資”、“以小博大”、“快速盈利”的幌子大搞各種欺詐活動(dòng)。當(dāng)投資客戶的資金交給他們之后實(shí)際上并沒有進(jìn)入國際市場做交易，而是留在他們的賬戶上。客戶拿到的實(shí)際上是一個(gè)虛擬賬號(hào)，本質(zhì)上是在和虛假交易商做對賭。客戶賠掉的錢就是虛假交易商的盈利。正因?yàn)槿绱颂摷俳灰咨虝?huì)利用各種方法讓客戶虧損，最終投資者往往血本無歸。
世界上有很多家國際現(xiàn)貨黃金監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其中最重要、最權(quán)威的有：美國NFA、英國FSA、澳大利亞ASIC和香港金銀業(yè)貿(mào)易場等。一般大型、正規(guī)的交易商在全球很多地方都設(shè)有分支結(jié)構(gòu)并接受當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格監(jiān)督。所以投資者可以嘗試在重要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的官方網(wǎng)站上查詢自己的交易商是否注冊并接受監(jiān)管，并了解他們過去的監(jiān)管信息。
美國國家期貨協(xié)會(huì)
美國全國期貨協(xié)會(huì)（NATIONALFUTURESASSOCIATION），簡稱NFA。它是根據(jù)美國《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定，于1976年組建的期貨行業(yè)自律組織，屬非盈利性會(huì)員制組織。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成為“注冊期貨協(xié)會(huì)”，1982年10月1日，NFA正式開始運(yùn)作。NFA履行的幾項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)為：審核和監(jiān)督會(huì)員必須符合NFA的財(cái)務(wù)要求；制訂并強(qiáng)制執(zhí)行保護(hù)客戶利益的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；對與期貨相關(guān)的糾紛進(jìn)行仲裁；審批NFA會(huì)員資格，期貨代理商(FCMs)、介紹經(jīng)紀(jì)人(IBs)、商品交易顧問(CTAs)和商品合資基金經(jīng)理(CPOs)都可以成為NFA的會(huì)員。
英國金融服務(wù)監(jiān)管局
英國是目前世界上金融服務(wù)最完善、最健全的國家，并且通過金融服務(wù)監(jiān)管局（FinancialServicesAuthority,FSA）對所有在其境內(nèi)注冊的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管。金融服務(wù)監(jiān)管局于1997年10月由證券投資委員會(huì)(SecuritiesandInvestmentsBoard，SIB，該組織1985年成立)改制而成，為獨(dú)立的非政府組織，擬成為英國金融市場統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，行使法定職責(zé)，直接向財(cái)政部負(fù)責(zé)。
1998年6月完成第一階段改革，銀行監(jiān)管職能由英格蘭銀行轉(zhuǎn)向FSA。FSA負(fù)責(zé)金融事業(yè)管理，而BOE主要任務(wù)是維持金融穩(wěn)定。FSA的職責(zé)是對金融服務(wù)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。負(fù)責(zé)監(jiān)管銀行、保險(xiǎn)以及投資事業(yè)，包括證券和期貨。保持高效、有序、廉潔的金融市場。幫助中小消費(fèi)者取得公平交易機(jī)會(huì)。FSA的工作目標(biāo)依據(jù)《2000年金融和市場服務(wù)法》，有四方面：(一)維護(hù)英國金融市場及業(yè)界信心。(二)促進(jìn)公眾對金融制度的理解，了解不同類型投資和金融交易的利益和風(fēng)險(xiǎn)。(三)確保業(yè)者有適當(dāng)經(jīng)營能力及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健全，以保護(hù)投資者。同時(shí)，教育投資者正確認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)。(四)監(jiān)督、防范和打擊金融犯罪。
香港金銀業(yè)貿(mào)易場
香港金銀業(yè)貿(mào)易場（以下簡稱本場）成立于1910年，當(dāng)時(shí)稱為〔金銀業(yè)行〕，直至第一次世界大戰(zhàn)后（1918年）才正式定名〔金銀業(yè)貿(mào)易場〕及登記立案。組織與規(guī)模不斷成長擴(kuò)大，以至今日，建立了恒久的基業(yè)。
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