在此前一輪黃金暴跌的行情中，地下炒金市場是“重災(zāi)區(qū)”。動則50倍、100倍甚至200倍的杠桿，可以炒外盤，可以買漲、也可以買跌，T+0交易、24小時開盤，這些因素曾誘使眾多投資者參與其中，妄圖以小博大，今日金投網(wǎng)小編為大家揭秘下地下炒金里的騙局慣用騙局。

地下炒金里的騙局：

系統(tǒng)內(nèi)“對賭”吸干客戶資金

吳先生在一次貴金屬投資講座上結(jié)識了上海的一家專門從事貴金屬投資的公司，這家公司私下代理倫敦金的外盤交易。經(jīng)過一段時間的接觸，他對這個高杠桿的投資躍躍欲試，于是拿出了2萬美元參與。“1:100的杠桿，稍不留神就會爆倉，所以我盯盤盯得很緊，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個異常，開戶當(dāng)天資金就被做了好幾手，都不是我本人操作的。我打電話去問，對方說當(dāng)初簽協(xié)議時，里面有一條補(bǔ)充協(xié)議，必要時可以由他們的投資專家代客戶操作。”代客理財(cái)是被禁止的，他提高了警惕，接下來幾天，他的賬戶交易越來越頻繁。于是，吳先生果斷關(guān)閉了賬戶，把資金及時取了出來。

卞先生是南京一家貴金屬投資公司的部門主管，之前在上海外盤炒金公司供職過。他告訴記者，徐阿婆和吳先生的經(jīng)歷都是地下炒金市場最常見的一種陷阱，即通過讓投資者賬戶頻繁交易，以手續(xù)費(fèi)形式把客戶資金一點(diǎn)點(diǎn)抽干。“而且，客戶大部分的交易根本就不是在外盤中的操作，而是在炒金公司自己設(shè)計(jì)的一個內(nèi)部系統(tǒng)里完成的，好比是拿著真金白銀在一個模擬系統(tǒng)里去炒股。對方從一開始就是沖著客戶‘必然輸’的目標(biāo)去的，把虛擬網(wǎng)站和虛擬賬戶提供給客戶，讓客戶在預(yù)設(shè)的程序里“對沖”，直至本金“輸光”，有時候還要欠他們的錢。”

高杠桿誘惑讓投資者前仆后繼

“國際盤杠桿高，報(bào)價及時，不受交易時間的限制，這些更能滿足一部分人賭博的心態(tài)。加上近年黃金市場的火爆刺激了普通市民投資黃金的熱情，高杠桿、以小搏大就成了地下炒金公司拋給投資者的餡餅。”興業(yè)銀行南京分行外匯分析師趙嘉健表示，對于炒黃金外盤的人來說，首先看中的就是高杠桿繪圖的高利潤餡餅，以至于前仆后繼的投資者不斷。

“在貴金屬市場跌爬滾打的人，慢慢都會不滿足小杠桿的交易，對于他們來說杠桿越高越刺激，越有挑戰(zhàn)。這就是為什么明知風(fēng)險(xiǎn)大還有那么多人去做外盤，同時這也是目前炒白銀的人多過炒黃金的人的原因。”上文中的卞先生告訴記者。

“傳銷式”發(fā)展下線

據(jù)悉，地下炒金公司多租設(shè)在城市高檔商務(wù)區(qū)，內(nèi)部裝潢十分考究，員工著裝規(guī)范統(tǒng)一。這些非法炒金機(jī)構(gòu)大多以投資咨詢公司為名，通過招聘網(wǎng)站、論壇等發(fā)布招聘信息，發(fā)展“經(jīng)紀(jì)人”和下線，留下的聯(lián)系方式大多是私人電話或QQ號碼。

地下炒金平臺多將公司注冊在境外，或是將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器架設(shè)在國外，隱蔽性強(qiáng)，一有風(fēng)吹草動就逃之夭夭。公司老板一般用假身份證，一旦騙術(shù)敗露，詐騙團(tuán)伙往往關(guān)閉客戶賬戶，卷款走人，或改頭換面繼續(xù)詐騙。有些代理境外炒金的機(jī)構(gòu)在與投資者簽訂合同時，簽約方往往署名為其所代理的境外交易商（實(shí)際未獲授權(quán)），當(dāng)投資者想通過司法途徑維權(quán)時，根本找不到責(zé)任方，無法維權(quán)。

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